SARLAFT

No permita que en su empresa se presenten riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo son actividades delictivas que generan consecuencias negativas para la economía de nuestro país, y las organizaciones se ven expuestas a enfrentar estos riesgos permanentemente en su operación. Es por eso que las empresas cada día más deciden implementar sistemas de autocontrol y administración de riesgos que permitan su identificación y su prevención. Es así como MSC, brinda el soporte profesional de diseño e implementación de los sistemas de administración de riesgos LAFT/FT/FPADM.

 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico nos permite determinar el estado actual y grado de cumplimiento de su sistema de administración de riesgos LA/FT.

Se realiza por medio de nuestra metodología generando como resultado un informe general de los indicadores de cumplimiento, basados en los factores principales del sistema:

  • Marco normativo
  • Elementos del sistema
  • Etapas
  • Instrumentos
  • Estructura
  • Reportes
  • Mecanismos
  • Documentación
  • Entes de controles internos

MODALIDADES DE SERVICIO.

diseño
El equipo MSC, realiza el diagnóstico a tu organización y te diseña un plan de ruta para que implementes correctamente tu sistema de autocontrol de LAFT/FPADM.
Diseño e implementación
Diseñamos cada uno de los componentes del sistema y dejamos en funcionamiento el programa de administración de riesgos con sus manuales, políticas y procedimientos.
sostenibilidad
Realizamos un proceso de administración integral de los riesgos de LAFT/FPADM dando cumplimiento a las normas establecidas por los órganos de control. Esto lo realizamos a través de nuestros consultores in house cumpliendo sus funciones como oficial de cumplimiento en perfecta alineación con los estándares.
capacitación
A través de plataformas de formación adaptables, personalizadas y con capacitación a la medida de cada cliente.
debida diligencia
Conozca sus asociados de negocio, realice las consultas necesarias para que su empresa prevenga la materialización de riesgos.
auditoria
Realizamos un diagnóstico y ponemos a prueba sus sistemas de administración de riesgo, a través de diferentes metodologías y técnicas.