SARLAFT

No permita que en su empresa se presenten riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo son actividades delictivas que generan consecuencias negativas para la economía de nuestro país, y las organizaciones se ven expuestas a enfrentar estos riesgos permanentemente en su operación. Es por eso que las empresas cada día más deciden implementar sistemas de autocontrol y administración de riesgos que permitan su identificación y su prevención. Es así como MSC brinda el soporte profesional de diseño e implementación de los sistemas de administración de riesgos LAFT/FT/FPADM. Para obtener más información sobre cómo proteger tu empresa de estos riesgos, te invitamos a leer más.
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico nos permite determinar el estado actual y grado de cumplimiento de su sistema de administración de riesgos LA/FT.
Se realiza por medio de nuestra metodología generando como resultado un informe general de los indicadores de cumplimiento, basados en los factores principales del sistema:
- Marco normativo
- Elementos del sistema
- Etapas
- Instrumentos
- Estructura
- Reportes
- Mecanismos
- Documentación
- Entes de controles internos